Banque Mondiale

Les questions d’intégrité financière et de bonne gouvernance occupent une place essentielle dans l’action que mène la Banque mondiale pour accompagner l’essor économique des pays en développement. Les efforts que déploie la Banque mondiale pour lutter contre la corruption et les flux financiers illicites relèvent plus particulièrement de deux entités : l’Initiative pour la restitution des avoirs volés (StAR) et le Service de l’intégrité des marchés financiers.

Les missions de la Banque Mondiale incluent :

1. Une assistance technique : par le biais d’ateliers, d’opérations de mentorat, de formations pratiques et de services de conseil pour aider les pays à élaborer des lois, des réglementations et des cadres institutionnels efficaces, à évaluer le risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme sur leur économie et leur système financier, à former des superviseurs du secteur financier et des enquêteurs, des procureurs ou des juges, et à concevoir et mettre en œuvre des systèmes efficaces de divulgation des avoirs pour les responsables publics.

2. L’élaboration de politiques : par le biais de la collaboration et de la recherche, le Service de l’intégrité des marchés financiers contribue aux débats internationaux en fournissant un point de vue unique qui relie les activités de lutte contre le blanchiment de capitaux aux questions de gouvernance et de lutte contre la corruption, d’inclusion financière, de facilité de faire des affaires, de fiscalité, de recouvrement des avoirs volés, de divulgation des avoirs, de crimes contre l’environnement et d’autres problèmes de développement.

3. L’évaluation des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme des pays pour diagnostiquer leur efficacité et les zones de risque potentiel, sous forme de diagnostics indépendants ou dans le cadre du Programme d’évaluation du secteur financier.

Le Service de l’intégrité des marchés financiers est par ailleurs profondément engagé dans le GAFI et ses organes régionaux. Le Service de l’intégrité des marchés financiers travaille aussi avec plusieurs partenaires bilatéraux, soit dans le cadre de leur soutien et contribution au programme de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, soit dans le cadre de formations coordonnées dispensées conjointement.