Articles Het preventief antiwitwasdispositief in een nieuw kleedje Caty GRIJSEELS The ‘Pre-investigative’ Role of Financial Intelligence Units in Recovering Assets Marc PENNA Due diligence and access to information – the ways and means Philippe de KOSTER et Marc PENNA The case of money laundering Real administrative procedure used in the detection of fraudulent transactions Philippe de KOSTER et Marc PENNA Le rôle du renseignement financier dans les investigations financières et l’apport de la Cellule de Traitement des Informations Financières Marc PENNA, Nathalie LAUKENS, Kris MESKENS, Pierre HENRARD Les flux financiers illégaux de blanchiment de capitaux en relation avec le trafic d'êtres humains, de migrants et l'exploitation de main d'oeuvre clandestine Jean-Claude DELEPIERE, Philippe de KOSTER, Marc PENNA Archives GRIJSEELS (C) "De verplichtingen van de notarissen in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme", Notarieel en fiscaal maandblad, 2006, 1, Kluwer SCOHIER (Cl.) "La Cellule de Traitement des Informations Financières et la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.35-46 SCOHIER (Cl.) "La définition du blanchiment de capitaux: aspects préventifs et répressifs", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.63-78 UMANS (L.) et GRIJSEELS (C.) "L'évaluation de la Belgique par le GAFI en 2005: le secteur des professions non-financières", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.167-177 DELEPIERE (J.-C.) et SCOHIER (Cl.) "La notion de fraude fiscale dans le contexte actuel de la loi du 11 janvier 1993: aspects préventifs", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.199-214 DE KOSTER (Ph.) "La déclaration de soupçons à la Cellule de Traitement des Informations Financières: pratique et développements", La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme: la CTIF et le réviseur, Bruxelles, la Charte, 2005, pp.299-245 VERHELST (B.) "Financial intelligence units and international cooperation", Rapport final d'activité, Groupe de réflexion sur l'opportunité d'élaborer un protocole additionnel à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, Comité européen pour les problèmes criminels, Conseil de l'Europe, Strasbourg, 19 avril 2002 SPREUTELS (J.P.) "La lutte contre le blanchiment de capitaux ou le refus d'une mondialisation sans loi", Journal des Procès, n° 406, 12 janvier 2001, p. 7 SPREUTELS (J.P.) et GRIJSEELS (C.) "Interaction between money laundering and tax evasion", EC Tax Review, 2001, pp. 3-12 SPREUTELS (J.P.) et SCOHIER (Cl.) "Y a-t-il une interaction entre la lutte contre la fraude fiscale et la lutte contre le blanchiment en droit belge et en droit international?", in Les paradis fiscaux et l'évasion fiscale, Actes des journées d'études des 20-21 janvier 2000, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 315-337 SPREUTELS (J.P.) "Blanchiment et fraude fiscale grave et organisée", Face à une criminalité organisée en matière fiscale, Bruxelles, 2001, pp 153-178 SPREUTELS (J.P.) et SCOHIER (Cl.) "La Cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en Belgique", Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2000, pp. 362-381 SPREUTELS (J.P.) et SCOHIER (Cl.) "La place des professions comptables, fiscales et révisorales dans le dispositif préventif de lutte contre le blanchiment de capitaux: un premier état des lieux", Comptabilité et fiscalité pratiques, 2000, pp.1-13 SPREUTELS (J.P.) et GRIJSEELS (C.) "Un nouveau pas dans la lutte contre le blanchiment", Bulletin de droit fiscal et financier, 1994/4, p. 9; "Weer een stap verder in de strijd tegen het witwassen", R.D.C. / T.B.H., 1999, p. 464 SPREUTELS (J.P.) et SCOHIER (Cl.) "La prévention du blanchiment de capitaux: évolutions récentes", Rev. Dr. ULB, 1997-1 (1998), pp. 165-187 SPREUTELS (J.P.) "Le Groupe d'action financière (GAFI) et la lutte contre le blanchiment de capitaux", L'évolution de la criminalité organisée, Institut des hautes études de la sécurité intérieure, Paris, 1996, pp. 343-350 DE MUELENAERE (Ph.) "Lutte contre le blanchiment d'argent: perspectives d'avenir", Comptabilité et fiscalité pratiques, 1996, n° 7, pp. 1- 4
