Recommandations du GAFI

Les Recommandations du GAFI définissent un cadre complet et cohérent de mesures devant être mises en œuvre par les pays afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Les pays disposant de cadres juridiques, administratifs et opérationnels et de systèmes financiers différents, ils ne peuvent pas tous adopter des mesures identiques pour parer à ces menaces.

Ainsi, les Recommandations du GAFI constituent des normes internationales que les pays devraient mettre en œuvre au moyen de mesures adaptées à leur situation particulière. Les normes du GAFI comprennent les Recommandations elles-mêmes et leurs notes d'interprétatives, ainsi que les définitions applicables dans le glossaire.

Ces Recommandations ont fait l’objet d’une mise à jour récente. Vous trouverez ici le lien du document en anglais.