CFI
Oudere documenten
- Witwasbestrijding en levensverzekeringen: een beschrijving van de gebruikte witwasmethodes
- Thematische typologische analyse van investeringen in onroerende goederen
- Notarissen en witwasbestrijding
- Doorgemelde dossiers in verband met corruptie: typologische aspecten
- Politiek Prominente Personen - Trends en aanwijzingen
- Toelichtingsnota m.b.t. de opsporing van witwasverrichtingen door het bankpersoneel
- Analyse inzake cashverrichtingen
- Zie ook de hoofdstukken Trends/Tendensen van de verschillende jaarverslagen
